華茂株式（000850）：七期十八回取締役会決議

証券コード：000850証券略称：華茂株式公告番号：2020-034

安徽華茂紡織株式有限公司第七期董事会第十八回会議決議公告

安徽華茂紡織株式有限公司第7回取締役会第18回会議は2020年6月5日に通信会議で開催されます。本会議に関する通知は、2020年5月31日に書面と電子メールで専任者が取締役全員に送付しました。今回の取締役会は取締役9人に出席し、実際に取締役9人を採決するべきです。会社の監査役、幹部が会議に列席した。会議の招集、開催は関連法律法規と会社定款の規定に符合して、会議は会長の倪俊龍氏によって主宰されます。会議の取締役は真剣に討論し、記名投票で採決し、次の決議を採択した。

一、「会社追加2020年度日常関連取引を予定する案件」を審議する。

会社と関連先の安徽華茂輸出入有限責任公司との間で、購入と販売の紗、線及びその他の商品などの経営活動の必要性から、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の2020年度の日常関連取引の見込み額を調整し、関連先の華茂輸出入との間の取引を増加させる。総金額は80,000万元です。今回の増加後、当社及び各ホールディングス子会社と関連当事者の日常的な関連取引総額は2020年に109,07.10万元となる見込みです。

この案件を採決する時、関連取締役の倪俊龍、左志鵬、戴黄清は法により採決を回避します。

会社の独立取締役は、2020年度の日常的な関連取引を見込む議案を追加することで合意し、この議案に対して独立した意見を発表しました。

議決状況：6票の同意、0票の反対、0票の棄権、採決結果：審議可決。

この議案は会社の株主総会に提出して審議します。

具体的な内容は、2020年6月06日に「証券時報」、「中国証券報」、「巨潮情報網」に掲載されています。www.cninfo.com.cn）関連公告。

特にここに公告する

安徽華茂紡織株式有限公司董事会

二○二○年六月六日